El responsable primero transfirió los fondos a otras cuentas, un día antes de renunciar abruptamente
Elkin Tuexi
Laredo, TX. – Los Texas Rangers condujeron un operativo para aprehender a un empleado del International Bank of Commerce, IBC, quien robó más de 100 mil dólares de la cuenta de un cliente.
Fue el 10 de febrero que los patrulleros lograron el arresto de Martín Fernández Jr., de 34 años, acusado de robo a propiedad, una felonía de tercer grado que puede ser castigada con 10 años de cárcel.
No obstante, tras el pago de una fianza recuperó su libertad. Además, la investigación sostiene que fue parte del personal del banco de junio de 2019 a agosto de 2021, cuando firmó su renuncia.
El 15 de febrero de 2022 auditores de IBC contactaron a los Texas Rangers, referente a una investigación por robo, el cual quedó al descubierto cuando el cliente, residente de Saltillo, Coahuila solicitó una auditoría al no poder viajar a Estados Unidos.
Como resultado del proceso requerido, la Unidad de Inteligencia Financiera de IBC descubrió ‘actividad sospechosa’ en la cuenta del cliente, que constaba de 46 transacciones no autorizadas por un total de 120 mil 563 dólares.
El robo del dinero ocurrió de dos cuentas del mismo cliente, al inicio por un monto de 3 mil dólares, y desde la otra cuenta sustrajo los 120 mil 563 restantes.
Es así como la inteligencia de IBC descubrió fraude, malversación de fondos, robo y falsificación de firmas cometidos por un ex empleado, luego identificado como Martín Fernández Jr.
El detenido transfirió el dinero a otras cuentas, para después renunciar abruptamente el 31 de agosto de 2021.
