En El Salvador se ha descubierto un importante caso de lavado de dinero y estafa, con alrededor de 110 personas detenidas, en su mayoría ciudadanos colombianos.
Esta red de estafadores operaba ofreciendo préstamos a ciudadanos salvadoreños, a pesar de no estar registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero del país. Entre los arrestados se encuentran exmilitares y expolicías, quienes ingresaron a El Salvador como turistas.
La estructura criminal cobraba un interés del 20% sobre los préstamos, y aquellos que no podían pagar eran amenazados o sufrían usurpación de identidad.
De esta manera, la red tenía acceso a cuentas bancarias y tarjetas de débito para enviar el dinero al extranjero. Desde 2021, esta organización ha enviado más de 20 millones de dólares a Colombia.
Las autoridades creen que los detenidos podrían formar parte de la conocida «estructura Gota a Gota», originada en los cárteles colombianos en 1998 y que ha operado en varios países. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha enfatizado que los colombianos implicados en el caso deben enfrentar la justicia salvadoreña.
Es importante destacar que los detenidos incluyen exmilitares y expolicías que ingresaron a El Salvador «como turistas» y ofrecieron préstamos sin estar registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero. La organización criminal estaba compuesta principalmente por extranjeros, en su mayoría de nacionalidad colombiana.
La forma de operar de esta red de estafa y lavado de dinero consistía en otorgar préstamos con un interés del 20%. Aquellos que no cumplían con los pagos eran amenazados o sufrían la usurpación de su identidad, lo que permitía a los criminales acceder a sus cuentas bancarias y tarjetas de débito para enviar el dinero al extranjero.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, ha señalado que desde 2021, esta red ha enviado más de 20 millones de dólares a Colombia. Se cree que los detenidos forman parte de la «estructura Gota a Gota», la cual tiene sus orígenes en los cárteles colombianos en 1998 y ha operado en varios países.
Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, en El Salvador existen alrededor de 400 colombianos con permisos migratorios vencidos que podrían estar vinculados a esta red. A estos individuos se les ha dado un plazo de 72 horas para abandonar el país.
El presidente Nayib Bukele ha asegurado que los colombianos detenidos deberán enfrentar la justicia salvadoreña, y ha invitado a los «colombianos de bien» a visitar El Salvador para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar, garantizándoles seguridad jurídica y otras garantías. Sin embargo, ha advertido a los delincuentes, narcotraficantes y estafadores que no visiten el país, ya que las cárceles están preparadas para recibirlos.
